Según las investigaciones estas personas utilizaron parientes para distribuir dinero en efectivo proveniente de ahorros de socios y dinero de narcotráfico.

El Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la CSJA dispuso prisión preventiva por 18 meses contra 10 personas como presuntos autores del delito de Lavado de Activos, proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas.

Ellos son Carlos Molina Rivera, Yeral Llactahuaman Gómez, Richard Alfredo Candía Espinoza, Pedro Llactahuaman Sacasara, Michel Andrés Landeo Palomino, Suci Gómez Flores, Claudia Dione Ivar Del Pino, Sulma Huamancusi Quispe, Yadira Gutiérrez Cárdenas y Alfredo Armando Llactahuaman Sacsara, involucrados en la fundación de la cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Mercados de Ayacucho y otros.

Según las investigaciones estas personas utilizaron parientes para distribuir dinero en efectivo proveniente de ahorros de socios y dinero de narcotráfico y ahora no pueden sustentar el enriquecimiento millonario de familiares cercanos que cuentan con bienes muebles e inmuebles que algunos de ellos ya fueron decomisados.

Cabe precisar, que dicha cooperativa amasó una fortuna de más de 100 millones de soles en solo cinco de funcionamiento y quebró perjudicando a unos 28 mil socios que perdieron sus ahorros.